20 mars 2022

Roman Abramovich a investi 1,3 milliard de dollars avec des entreprises américaines

Par Admino

L’une des sociétés du réseau, Netherfield, a été impliquée dans une transaction offshore complexe qui a permis de lever 50 millions de dollars pour une société contrôlée par Igor Shuvalov, l’un des principaux conseillers de Poutine. L’accord a été rapporté dans Barrons en 2011. L’histoire n’a pas nommé Abramovich comme le propriétaire de Netherfield, mais les enquêteurs de State Street ont finalement découvert qu’il lui appartenait. Dans les mois qui ont suivi la diffusion de l’histoire, Netherfield a été fermé et ses investissements ont été transférés dans une société nouvellement créée dans les îles Vierges britanniques, ont découvert les enquêteurs de State Street.

Les liquidités utilisées pour les investissements du réseau provenaient de comptes dans une petite banque commerciale en Autriche appelée Kathrein. Mais lorsque certains comptes d’investisseurs ont été créés, Kathrein n’a pas nommé Abramovich comme le propriétaire ultime de l’argent sur aucun document. Kathrein n’a pas commenté cette histoire, citant les lois autrichiennes sur le secret bancaire.

Une société appelée Concord Management semble avoir été créée pour superviser les investissements. Pourtant, State Street a eu du mal à trouver des détails de base sur Concord – y compris s’il existait même.

Les enquêteurs ont été « incapables d’identifier ou de vérifier l’existence de CONCORD et l’entité a un site Web non fonctionnel », ont-ils écrit dans un rapport d’activité suspecte. « Plusieurs des personnes nommées comme contacts ont une présence limitée sur Internet. »

« De plus, l’adresse fournie pour CONCORD … est un parc de bureaux commerciaux.

Dans un communiqué envoyé à BuzzFeed News, un porte-parole de Concord Management a déclaré que la société « fournit des recherches indépendantes, une diligence et un suivi des investissements par des tiers, mais n’investit dans aucun fonds ».

En fin de compte, les enquêteurs de State Street ont signalé Abramovich, ses sociétés offshore, Concord Management et Kathrein Bank au Trésor pour activité suspecte en décembre 2015.

Ils ont également noté qu’Och-Ziff et plusieurs autres fonds d’investissement américains, dont BlackRock, avaient compté les sociétés offshore d’Abramovich parmi leurs clients. State Street n’a pas nommé ces fonds pour des activités suspectes ou criminelles, et il n’y a aucune preuve qu’ils aient agi contre des règlements ou des lois financières.

Les représentants de BlackRock et d’Och-Ziff, maintenant rebaptisé Sculptor Capital Management, ont refusé de commenter Abramovich. « BlackRock dispose d’un programme de conformité robuste, respecte toutes les réglementations applicables et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des sanctions pertinentes », a déclaré un porte-parole. Aucun des fonds n’a commenté si Abramovich restait un client, bien que certaines sociétés d’investissement américaines aient gelé ses liquidités.

Un employé d’un fonds qui travaillait avec Abramovich a déclaré que toutes les transactions étaient légales à l’époque et que ce n’était un secret pour personne dans les milieux financiers qu’Abramovich investissait aux États-Unis. « Les gens savaient qui était Concord et ils savaient qu’il en faisait partie, et il peut y avoir des cas où son nom figure sur des documents », a déclaré l’employé. « Il y a une dynamique où il est rétroactivement toxique dans l’esprit de certaines personnes. »

En mars 2016, State Street a fait un suivi avec une série de rapports d’activités suspectes supplémentaires offrant plus de détails sur l’enquête en cours de la banque. La banque a déclaré qu’elle avait interrompu un certain nombre de transactions liées au réseau offshore d’Abramovich jusqu’à ce que les enquêteurs aient reçu des documents montrant comment les sociétés étaient liées à Abramovich. La banque avait demandé aux conseillers d’Abramovich au Royaume-Uni des documents détaillant comment il possédait les entreprises.

Une fois ces documents arrivés, l’argent a continué à affluer. Les enquêteurs ont regardé Abramovich restructurer ses investissements dans de nouvelles sociétés appartenant à une fiducie offshore qui, écrivent-ils, « permet à RA de posséder / contrôler anonymement les entités ». La banque s’est dite préoccupée par le fait que les mouvements « servent davantage à éloigner RA en tant que source de richesse et bénéficiaire des actifs ».

Au Royaume-Uni, les avoirs d’Abramovich sont maintenant gelés. Ses propriétés, y compris un manoir de 125 millions de livres sterling dans les jardins du palais de Kensington, sont dans les limbes.

Il en va de même pour le Chelsea Football Club, qui doit fonctionner sous des contrôles gouvernementaux stricts pour s’assurer qu’Abramovich ne reçoive pas de revenus du club. Les détenteurs d’abonnements peuvent toujours assister aux matchs, mais le club n’est pas autorisé à vendre de nouveaux billets. Ses stars du football millionnaires devront peut-être rester dans des hôtels économiques pour les matchs à l’extérieur. Les propriétaires d’entreprises du monde entier lancent des offres pour Chelsea, qui était autrefois l’actif occidental le plus prisé d’Abramovich. Le gouvernement britannique aurait déclaré que le produit de toute vente n’irait pas à Abramovich.

Quand ni comment les autorités américaines pourraient agir reste incertain. La pression politique s’est intensifiée : la semaine dernière, trois démocrates au Congrès ont envoyé une lettre au président Joe Biden l’exhorte à sanctionner Abramovich, affirmant que « les sanctions américaines contre Abramovich brillent par leur absence ».

« Je ne sais pas pourquoi les États-Unis n’ont pas encore agi », a déclaré le représentant Steve Cohen, un démocrate du Tennessee, à BuzzFeed News. « Je comprends que nous devrons peut-être agir de concert avec nos alliés, mais dans ce cas, nous semblons avoir été en retard à la table. »

Pendant ce temps, les actifs plus mobiles d’Abramovich se sont éloignés de l’Occident. Ses yachts ont quitté les ports européens pour la haute mer, et ses jets ont volé vers la Russie et Istanbul.

Abramovich était autrefois une figure familière dans la loge du réalisateur à Chelsea, mais pour le moment, on ne sait pas où se trouve l’énigmatique oligarque. Il a été vu pour la dernière fois dans le salon de luxe de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv avec un masque au menton. Il se serait envolé pour la Turquie, ou peut-être Moscou. ●